证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2017-022

  吉林敖东药业集团股份有限公司

  第八届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议通知以书面方式于2017年6月13日发出。

  2、会议于2017年6月23日在公司六楼会议室以现场方式召开。

  3、公司董事7名，实际参加会议表决董事7名。

  4、会议由公司董事长李秀林先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次董事会会议。

  5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过公司董事会换届选举的议案。

  鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会需进行换届。

  经公司第一大股东敦化市金诚实业有限责任公司（截至本公告披露日，敦化市金诚实业有限责任公司持有本公司股票309,940,049股，占本公司总股本的26.66%。）推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，同意提名李秀林先生、郭淑芹女士、杨凯先生、应刚先生、吕桂霞女士、孙茂成先生、毕焱女士为公司第九届董事会董事候选人提交股东大会选举，其中：李秀林先生、郭淑芹女士、杨凯先生、应刚先生为非独立董事候选人，吕桂霞女士、孙茂成先生、毕焱女士为独立董事候选人。

  其他事项：

  （1）公司第八届董事会提名委员会审议同意李秀林先生、郭淑芹女士、杨凯先生、应刚先生、吕桂霞女士、孙茂成先生、毕焱女士作为公司第九届董事会董事候选人。

  被提名人具备担任公司董事、独立董事的资质和能力。未发现董事候选人有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

  （2）独立董事候选人需经深圳证券交易所的任职资格和独立性审查且未提出异议后，公司2017年第一次临时股东大会方可进行表决。

  （3）独立董事对董事会换届董事候选人提名的独立意见如下：

  根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断，现对吉林敖东药业集团股份有限公司第八届董事会第二十次会议及公司2017年第一次临时股东大会关于选举李秀林先生、郭淑芹女士、杨凯先生、应刚先生、吕桂霞女士、孙茂成先生、毕焱女士作为公司第九届董事会董事的相关议案发表以下独立意见：

  ①根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们认为第八届董事会董事在履职期间遵守有关法律法规规定，勤勉尽责，现因任期届满进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运营的需要。

  ②经公司第一大股东敦化市金诚实业有限责任公司提名的上述七位先生/女士为公司第九届董事会董事候选人，并提交股东大会审议，以上提名程序合法有效，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的。

  ③经审阅上述董事候选人的个人履历等相关资料，其均具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求；

  ④吕桂霞女士、孙茂成先生、毕焱女士已经取得上市公司独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

  基于以上审查结果，我们同意将董事候选人李秀林先生、郭淑芹女士、杨凯先生、应刚先生、吕桂霞女士、孙茂成先生、毕焱女士提交公司董事会和股东大会审议表决。

  （4）董事会须对上述董事候选人李秀林先生、郭淑芹女士、杨凯先生、应刚先生、吕桂霞女士、孙茂成先生、毕焱女士逐项审议。

  经审议：

  （1）同意提名李秀林先生为第九届董事会董事候选人

  以上议案同意票 7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  反对票或弃权票的理由：无。

  （2）同意提名郭淑芹女士为第九届董事会董事候选人

  以上议案同意票 7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  反对票或弃权票的理由：无。

  （3）同意提名杨凯先生为第九届董事会董事候选人

  以上议案同意票 7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  反对票或弃权票的理由：无。

  （4）同意提名应刚先生为第九届董事会董事候选人

  以上议案同意票 7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  反对票或弃权票的理由：无。

  （5）同意提名吕桂霞女士为第九届董事会董事候选人

  以上议案同意票 7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  反对票或弃权票的理由：无。

  （6）同意提名孙茂成先生为第九届董事会董事候选人

  以上议案同意票 7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  反对票或弃权票的理由：无。

  （7）同意提名毕焱女士为第九届董事会董事候选人

  以上议案同意票 7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  反对票或弃权票的理由：无。

  以上各子议案须报股东大会逐项审议。

  现第八届董事会任期届满，朱雁先生、陈永丰先生、韩波先生将不再担任公司董事，朱雁先生、韩波先生不再担任公司其他职务。公司及董事会对朱雁先生、陈永丰先生、韩波先生在任职期间勤勉尽职的工作及对公司做出的贡献表示衷心感谢！

  2、审议通过关于修改《公司章程》的议案

  根据中国证券监督管理委员会相关规定及公司实际情况，对公司章程部分条款修改如下：

  ■

  ■

  公司章程全文详见公司于2017年6月24日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《公司章程》

  以上议案同意票 7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  反对票或弃权票的理由：无。

  该议案须经股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

  3、审议通过关于修改《股东大会议事规则》的议案

  具体内容详见公司于2017年6月24日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《股东大会议事规则》。

  以上议案同意票 7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  反对票或弃权票的理由：无。

  该议案须经股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

  4、审议通过关于修改《董事会议事规则》的议案

  具体内容详见公司于2017年6月24日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《董事会议事规则》。

  以上议案同意票 7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  反对票或弃权票的理由：无。

  该议案须经股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

  5、审议通过关于修改《独立董事工作细则》的议案

  具体内容详见公司于2017年6月24日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《独立董事工作细则》。

  以上议案同意票 7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  反对票或弃权票的理由：无。

  该议案须经股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

  6、审议通过关于修改《战略委员会实施细则》的议案

  具体内容详见公司于2017年6月24日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《战略委员会实施细则》。

  以上议案同意票 7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  反对票或弃权票的理由：无。

  该议案为董事会审批权限，无须提交股东大会审议。

  7、审议通过关于修改《审计委员会实施细则》的议案

  具体内容详见公司于2017年6月24日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《审计委员会实施细则》。

  以上议案同意票 7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  反对票或弃权票的理由：无。

  该议案为董事会审批权限，无须提交股东大会审议。

  8、审议通过关于修改《提名委员会实施细则》的议案

  具体内容详见公司于2017年6月24日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《提名委员会实施细则》。

  以上议案同意票 7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  反对票或弃权票的理由：无。

  该议案为董事会审批权限，无须提交股东大会审议。

  9、审议通过关于修改《薪酬与考核委员会实施细则》的议案

  具体内容详见公司于2017年6月24日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《薪酬与考核委员会实施细则》。

  以上议案同意票 7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  反对票或弃权票的理由：无。

  该议案为董事会审批权限，无须提交股东大会审议。

  10、审议通过关于修改《投资委员会实施细则》的议案

  具体内容详见公司于2017年6月24日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《投资委员会实施细则》。

  以上议案同意票 7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  反对票或弃权票的理由：无。

  该议案为董事会审批权限，无须提交股东大会审议。

  11、审议通过关于修改《董事会秘书工作细则》的议案

  具体内容详见公司于2017年6月24日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《董事会秘书工作细则》。

  以上议案同意票 7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  反对票或弃权票的理由：无。

  该议案为董事会审批权限，无须提交股东大会审议。

  12、审议通过关于修改《总经理工作细则》的议案

  具体内容详见公司于2017年6月24日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《总经理工作细则》。

  以上议案同意票 7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  反对票或弃权票的理由：无。

  该议案为董事会审批权限，无须提交股东大会审议。

  13、审议通过关于修改《证券投资管理制度》的议案

  具体内容详见公司于2017年6月24日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《证券投资管理制度》。

  以上议案同意票 7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  反对票或弃权票的理由：无。

  该议案为董事会审批权限，无须提交股东大会审议。

  14、审议通过关于修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

  具体内容详见公司于2017年6月24日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

  以上议案同意票 7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  反对票或弃权票的理由：无。

  该议案为董事会审批权限，无须提交股东大会审议。

  15、审议关于通过修改《信息披露管理办法》的议案

  具体内容详见公司于2017年6月24日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《信息披露管理办法》。

  以上议案同意票 7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  反对票或弃权票的理由：无。

  该议案为董事会审批权限，无须提交股东大会审议。

  16、审议通过关于修改《投资者关系管理制度》的议案

  具体内容详见公司于2017年6月24日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《投资者关系管理制度》。

  以上议案同意票 7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  反对票或弃权票的理由：无。

  该议案为董事会审批权限，无须提交股东大会审议。

  17、审议通过关于修改《内部审计制度》的议案

  具体内容详见公司于2017年6月24日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《内部审计制度》。

  以上议案同意票 7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  反对票或弃权票的理由：无。

  该议案为董事会审批权限，无须提交股东大会审议。

  18、审议通过关于制定《担保管理制度》的议案

  具体内容详见公司于2017年6月24日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《担保管理制度》。

  以上议案同意票 7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  反对票或弃权票的理由：无。

  该议案须经股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

  19、审议通过关于制定《关联交易管理制度》的议案

  具体内容详见公司于2017年6月24日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关联交易管理制度》。

  以上议案同意票 7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  反对票或弃权票的理由：无。

  该议案须经股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

  20、审议通过关于制定《对外投资管理办法》的议案

  具体内容详见公司于2017年6月24日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《对外投资管理办法》。

  以上议案同意票 7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  反对票或弃权票的理由：无。

  该议案须经股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

  21、审议通过关于对子公司增资的议案

  具体内容详见公司于2017年6月24日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《关于对子公司增资的公告》（公告编号：2017-027）

  22、审议通过关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

  具体内容详见公司于2017年6月24日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的2017年第一次临时股东大会的通知（公告编号：2017-028）。

  以上议案同意票 7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  反对票或弃权票的理由：无。

  三、备查文件

  1、公司第八届董事会第二十次会议决议。

  2、深交所要求的其他文件。

  附：第九届董事会董事候选人简历

  特此公告。

  吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

  2017年6月24日

  附:第九届董事会董事候选人简历

  1、非独立董事候选人简历

  （1）李秀林先生，1953年3月出生,大学本科学历、研究员，中共党员。1970年2月至1972年6月为吉林省敦化市大山公社知青，1972年6月至1982年8月任吉林省延边敦化鹿场医生，1982年8月至1987年12月任延边敖东制药厂厂长、工程师，1987年12月至1993年2月任延边州敦化鹿场场长，1993年2月至2000年2月任延边敖东药业（集团）股份有限公司（1998年10月更名为吉林敖东药业集团股份有限公司）董事长兼总经理。李秀林先生自2000年2月至今任吉林敖东药业集团股份有限公司董事长。其间：2014年5月至今任广发证券股份有限公司（股票代码：000776）非执行董事。李秀林先生不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所列情形；李秀林先生及一致行动人系本公司实际控制人，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；直接持有本公司股份1,731,843股，通过吉林敖东药业集团股份有限公司-第1期员工持股计划持有份额对应本公司股份1,820,000股；最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在失信行为的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  （2）郭淑芹女士，1963年12月出生，大专学历、正高级会计师，中共党员。1982年12月至1984年3月任延边州敦化鹿场员工，1984年4月至1993年6月任延边敖东制药厂财务科会计、主管会计、副科长，1993年6月至1994年1月任延边敖东制药厂企业管理委员会委员，1994年1月至2002年1月任延边敖东药业（集团）股份有限公司（1998年10月更名为吉林敖东药业集团股份有限公司）财务部长、副总经理、常务副总经理，2002年1月至今任吉林敖东延边药业股份有限公司董事长兼总经理、吉林敖东药业集团股份有限公司董事。郭淑芹女士不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所列情形；郭淑芹女士为本公司实际控制人之一致行动协议人之一，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；直接持有本公司股份504,464股，通过吉林敖东药业集团股份有限公司-第1期员工持股计划持有份额对应本公司股份1,040,000股；最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在失信行为的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  （3）杨凯先生，1977年3月出生，硕士学历，中共党员。1996年6月至2003年1月任延边敖东药业（集团）股份有限公司（1998年10月更名为吉林敖东药业集团股份有限公司）会计、财务部副部长，2003年1月至2004年5月任延边公路建设股份有限公司（股票代码：000776，现更名为广发证券股份有限公司）董事、总会计师，2004年5月至2007年7月任吉林敖东药业集团股份有限公司董事、财务总监，2007年7月至2011年6月任吉林敖东医药有限责任公司副总经理，2011年6月至2012年12月任吉林敖东药业集团股份有限公司内控总监，2012年12月至2013年12月任延边石岘白麓纸业股份有限公司（现更名为：深圳九有股份有限公司，股票代码：600462）董事、副总经理、财务总监，2014年1月至今任吉林敖东药业集团股份有限公司内控总监。杨凯先生不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所列情形；杨凯先生为本公司实际控制人之一致行动协议人之一，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；直接持有本公司股份65,000股，通过吉林敖东药业集团股份有限公司-第1期员工持股计划持有份额对应本公司股份195,000股；最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在失信行为的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  （4）应刚先生，1969年10月出生，硕士学历。1992年7月至1995年4月任青海省职业病防治院实习医生，1995年4月至1996年2月任青海省儿童医院口腔医师，1996年3月至1998年12月任西安杨森制药有限公司销售代表，1999年1月至1999年7月任西安杨森制药有限公司销售主管，1999年8月至2000年5月任西安杨森制药有限公司销售经理，2000年6月至2001年10月任西安金花企业集团股份有限公司全国市场总监，2001年10月至2011年4月任吉林敖东医药有限责任公司董事长兼总经理，2011年4月至2012年4月任广发证券股份有限公司（股票代码：000776）董事长，2012年4月至今任吉林敖东医药有限责任公司董事长兼总经理。其间：2004年4月至今任吉林敖东药业集团股份有限公司市场总监，2014年1月至今任吉林敖东药业集团股份有限公司项目总监，2007年9月至2014年4月任广发证券股份有限公司（股票代码：000776）董事。应刚先生不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所列情形；应刚先生为本公司实际控制人之一致行动协议人之一，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未直接持有本公司股份，通过吉林敖东药业集团股份有限公司-第1期员工持股计划持有份额对应本公司股份130,000股；最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在失信行为的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  2、独立董事候选人

  （1）吕桂霞女士，1968年10月出生，大学本科学历、高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、金融经济师。1990年9月至1991年7月任黑龙江省粮食厅财务处会计，1991年7月至1997年9月任中国工商银行长春市分行信贷员，1997年9月至2000年2月任吉林省资产评估事务所评估师，2000年2月至2004年5月任中商资产评估有限公司评估师，2004年5月至2011年1月任中和正信会计事务所有限公司高级经理，2011年1月至2013年1月任中磊会计师事务所有限公司高级经理，2013年1月至今任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理。其间：2003年5月至2008年5月任吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事，2008年4月至2014年4月任延边石岘白麓纸业股份有限公司（股票代码：600462，现更名为：深圳九有股份有限公司）独立董事，2008年5月至2014年5月任通化葡萄酒股份有限公司（股票代码：600365）独立董事，2013年5月至今任吉林省集安益盛药业股份有限公司（股票代码：002566）独立董事。吕桂霞女士不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所列情形；与公司、控股股东、实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在失信行为的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  （2）孙茂成先生，1968年7月出生，大学本科学历，中共党员。1993年9月至1994年5月任哈尔滨市呼兰印刷厂法律顾问，1994年5月至1995年5月任大连经济技术开发区格瑞园林绿化公司办公室主任，1995年5月至2002年6月任大连联合律师事务所保税区分所负责人，2002年6月至2005年8月任新华保险大连分公司法律总顾问、总经理办主任，2005年9月至2006年5月任黑龙江中胜律师事务所执业律师，2006年12月至今任黑龙江卓玖律师事务所创办人、主任律师。其间：2014年5月至今任吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事。孙茂成先生不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所列情形；与公司、控股股东、实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在失信行为的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  （3）毕焱女士，1966年12月出生，大学本科学历、高级会计师、注册会计师。1989年7月至1998年12月任吉林会计师事务所审计人员，1998年12月至2000年10任吉林建元会计师事务所有限公司部门主任，2000年10至2004年2月任中鸿信建元会计师事务所有限公司副主任会计师，2004年2月至2006年2月任中准会计师事务所有限公司副主任会计师，2006年2月至今，任吉林新元会计师事务所有限公司主任会计师。其间：2008年4月至2014年4月任吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事，2010年12月至2016年8月任吉林吉视传媒股份有限公司（股票代码：601626）独立董事，2015年6月至今任贵州轮胎股份有限公司（股票代码：000589）独立董事，2016年5月至今任吉林省集安益盛药业股份有限公司（股票代码：002566）独立董事。毕焱女士不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所列情形；与公司、控股股东、实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；最近五年（除2017年3月21日因信息披露问题受到深圳证券交易所通报批评处分[时任贵州轮胎股份有限公司独立董事]外）未受到过中国证监会及其他有关部门的其他处罚和证券交易所的其他惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在失信行为的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  

  证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2017-023

  吉林敖东药业集团股份有限公司

  第八届监事会第十八次会议决议公告

  吉林敖东药业集团股份有限公司第八届监事会第十八次会议于2017年6月23日在公司五楼会议室召开。公司监事5人,实际参加会议表决监事5人，会议由监事长李利平先生主持。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议如下事项并以签名投票方式形成如下决议：

  1、审议通过监事会换届选举的议案；

  本公司第八届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，应予换届。

  经公司第一大股东敦化市金诚实业有限责任公司（截至本公告披露日，敦化市金诚实业有限责任公司持有本公司股票309,940,049股，占本公司总股本的26.66%。）推荐，本届监事会提名陈永丰先生、修刚先生、孙玉菊女士为公司第九届监事会监事候选人，提交公司2017年第一次临时股东大会表决。

  经审议：

  （1）同意提名陈永丰先生为第九届监事会监事候选人

  以上议案同意5票，反对0票，弃权0票。

  反对票或弃权票的理由：无。

  （2）同意提名修刚先生为第九届监事会监事候选人

  以上议案同意5票，反对0票，弃权0票。

  反对票或弃权票的理由：无。

  （3）同意提名孙玉菊女士为第九届监事会监事候选人

  以上议案同意5票，反对0票，弃权0票。

  反对票或弃权票的理由：无。

  以上各子议案须报股东大会逐项审议。

  2017年6月23日，公司职工大会已选举赵大龙、张海涛先生为公司职工代表监事，与上述监事候选人共同组成公司第九届监事会。

  现第八届监事会任期届满，李利平先生、郭丽女士、王振宇先生、许东林先生将不再担任公司监事，李利平先生不再担任公司其他职务。公司及监事会对李利平先生、郭丽女士、王振宇先生、许东林先生在任职期间勤勉尽职的工作及对公司做出的贡献表示衷心感谢！

  2、审议通过关于修改《公司章程》的议案

  以上议案同意票 5票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  反对票或弃权票的理由：无。

  该议案须经股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

  3、审议通过关于修改《股东大会议事规则》的议案

  以上议案同意票 5票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  反对票或弃权票的理由：无。

  该议案须经股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

  4、审议通过关于修改《监事会议事规则》的议案

  以上议案同意票 5票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  反对票或弃权票的理由：无。

  该议案须经股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

  5、审议通过关于制定《担保管理制度》的议案

  以上议案同意票 5票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  反对票或弃权票的理由：无。

  该议案须经股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

  6、审议通过关于制定《关联交易管理制度》的议案

  以上议案同意票 5票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  反对票或弃权票的理由：无。

  该议案须经股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

  7、审议通过关于制定《对外投资管理办法》的议案

  以上议案同意票 5票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  反对票或弃权票的理由：无。

  该议案须经股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

  8、审议通过关于对子公司增资的议案

  以上议案同意票 5票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  反对票或弃权票的理由：无。

  后附第九届监事会监事候选人简历。

  特此公告。

  吉林敖东药业集团股份有限公司监事会

  2017年6月24日

  附：第九届监事会监事候选人简历:

  （1）陈永丰先生，1967年1月出生，大学本科，中共党员。1984年12月至1989年9月任延边州敦化鹿场纸盒厂员工，1989年9月至1993年1月任延边州敦化鹿场农牧科、财务科员工，1993年1月至1994年5月任延边敖东药业（集团）股份有限公司证券部员工，1994年5月至1998年5月任延边敖东药业（集团）股份有限公司证券部（长春办事处）员工，1998年5月至今任延边敖东药业（集团）股份有限公司（1998年10月更名为吉林敖东药业集团股份有限公司）董事会秘书、董事会办公室主任、董事。陈永丰先生不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所列情形；陈永丰先生为本公司实际控制人之一致行动协议人之一，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；直接持有本公司股份65,000股，通过吉林敖东药业集团股份有限公司-第1期员工持股计划持有份额对应本公司股份195,000股；最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在失信行为的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  （2）修刚先生，1966年3月出生，硕士学历 、正高级经济师，中共党员。1991年7月至1996年2月任吉林省敦化市林业机械厂企管科员工，1996年2月至1997年6月任吉林省敦化市林业机械厂办公室秘书，1997年6月至2001年3月任延边敖东药业（集团）股份有限公司（1998年10月更名为吉林敖东药业集团股份有限公司）工会民管部长，2001年3月至2002年3月任吉林敖东药业集团股份有限公司人力资源部副部长，2002年3月至2003年1月任吉林敖东延边药业股份有限公司办公室副主任，2003年1月至2006年3月任敦化市金诚实业有限责任公司副总经理，2006年3月至今任敦化市金诚实业有限责任公司董事长。其间：2008年6月至2015年9月任原延边石岘白麓纸业股份有限公司（现更名为：深圳九有股份有限公司，股票代码：600462）董事，2015年9月至2015年12月任原延边石岘白麓纸业股份有限公司董事长。修刚先生不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所列情形；修刚先生为控股股东敦化市金诚实业有限责任公司董事长，为本公司实际控制人之一致行动协议人敦化市金源投资有限责任公司股东李宏女士之配偶，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在失信行为的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  （3）孙玉菊女士，1972年10月出生，大学本科学历、高级会计师、注册会计师。1992年10月至1999年11月任敦化市华康生物化学制药厂销售会计，1999年11月至2005年3月任敦化市华康动物药厂主管会计，2005年3月至2007年9月任敦化市金诚实业有限责任公司财务部长，2007年9月至今任敦化市金诚实业有限责任公司财务总监。其间：2008年5月至今任吉林敖东药业集团股份有限公司监事，2014年5月至2015年12月任延边石岘白麓纸业股份有限公司（现更名为：深圳九有股份有限公司，股票代码：600462）监事。孙玉菊女士不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所列情形；孙玉菊女士为控股股东敦化市金诚实业有限责任公司财务总监，与实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在失信行为的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资

  格。

  

  证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2017-024

  吉林敖东药业集团股份有限公司

  独立董事提名人声明

  提名人敦化市金诚实业有限责任公司现就提名吕桂霞为吉林敖东药业集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任吉林敖东药业集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

  一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

  √ 是 □ 否 □ 不适用

  如否，请详细说明：______________________________

  二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

  √ 是 □ 否 □ 不适用

  如否，请详细说明：______________________________

  三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

  √ 是 □ 否 □ 不适用

  如否，请详细说明：______________________________

  三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

  √ 是 □ 否 □ 不适用

  如否，请详细说明：______________________________

  三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

  √ 是 □ 否 □ 不适用

  如否，请详细说明：______________________________

  三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  声明人郑重声明：

  本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

  本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

  提名人（盖章）：敦化市金诚实业有限责任公司

  2017年6月23日

  

  吉林敖东药业集团股份有限公司

  独立董事候选人声明

  声明人吕桂霞，作为吉林敖东药业集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

  一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

  √ 是 □ 否 □ 不适用

  如否，请详细说明：______________________________

  二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

  √ 是 □ 否 □ 不适用

  如否，请详细说明：______________________________

  三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

  √ 是 □ 否 □ 不适用

  如否，请详细说明：______________________________

  三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

  √ 是 □ 否 □ 不适用

  如否，请详细说明：______________________________

  三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

  √ 是 □ 否 □ 不适用

  如否，请详细说明：______________________________

  三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  声明人郑重声明：

  本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

  本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

  声明人（签署）：吕桂霞

  2017年6月23日

  

  证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2017-025

  吉林敖东药业集团股份有限公司

  独立董事提名人声明

  提名人敦化市金诚实业有限责任公司现就提名孙茂成为吉林敖东药业集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任吉林敖东药业集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

  一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________(下转B11版)

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