长白山旅游股份有限公司

二○一八年第一次临时股东大会

会议资料

中国·吉林

二〇一八年十一月

股东大会会议材料目录

一、长白山旅游股份有限公司2018年第一次临时股东大会议程 ...... 1

二、议案 ...... 3

议案一：关于终止天池管理公司托管和平滑雪场关联交易的议案 ...... 3

议案二：关于修改《公司章程》的议案 ...... 5

一、长白山旅游股份有限公司2018年第一次临

时股东大会议程

会议召开时间：2018年12月5日 15:00点会议召开地点：长白山旅游股份有限公司二楼会议室会议召集人：董事会会议主持人：王 昆召开方式：本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

会议议程一、主持人宣布大会开始二、宣布现场参会股东和股东代表人数及所代表股份数三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况

四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法五、宣读和审议议案

1、关于终止天池管理公司托管和平滑雪场关联交易的议案；

2、关于修改《公司章程》的议案；

六、股东及股东代表对本次股东大会议案讨论、提问和咨询并审议七、股东及股东代表进行书面投票表决八、统计现场投票表决情况九、通过交易所系统统计网络投票的最终结果十、宣布投票表决结果十一、宣读本次股东大会决议十二、宣读本次股东大会法律意见书十三、签署会议文件十四、主持人宣布本次股东大会结束

二、议案

议案一：关于终止天池管理公司托管和平滑雪

场关联交易的议案

各位股东及股东代表：

公司现提议终止终止天池管理公司为控股股东的控股子公司提供和平滑雪场经营管理暨关联交易事项。一、关联交易概述

经公司第三届董事会第十三次会议和2017年年度股东大会审议通过《关于天池管理公司为控股股东的控股子公司提供和平滑雪场经营管理暨关联交易的议案》，公司全资子公司吉林省天池企业管理咨询有限公司与延边长白山和平滑雪有限责任公司（以下简称“和平滑雪公司”）就和平滑雪场经营管理等事宜签订委托合同，合同期限为五年，合同期内预计累计交易金额约为7605.43万元。

二、终止原因由于本项目实际施工进度情况与合同预期存在差异，设施设备有待完善,达到预计接待规模还存在不确定因素，避免影响上市公司业绩，经双方友好协商，决定终止原协议。本着“大股东作为孵化器，上市公司为放大器”的战略思路，该项目由大股东进行培育,根据今后实际运营情况，择机重新合作。

三、终止本次交易对公司的影响

合同履行期，雪场实现收入17万左右，对上市公司无实质性影响，终止本次关联交易不会影响公司的正常运营，亦不会对公司的经营发展产生不良影响。

以上议案已经于公司第三届董事会第十八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

长白山旅游股份有限公司董事会

议案二：关于修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

随着公司不断发展，景区运营覆盖面逐渐延伸，景区运营部现有的4台油罐车，需增加至5台，为保障北、西、南景区内运输用油，按照相关行管部门要求，使用油罐车运输或经营油品，需办理危险货物运输资质；结合实际运营需求，城区运营部拟增加网约车业务板块，提供租车、代驾等相关业务，未来收益明显，需办理机动车驾驶服务资质。

综上所述，提议公司经营范围增加“危险货物运输”和“机动车驾驶服务”。

同时为了进一步完善公司法人治理制度，根据 2018 年 10月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》，以及《上市公司治理准则》 （2018 年修订），结合公司的实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修改。

具体修改方案如下：

修改前修改后第十三条经依法登记，公司的经营范围：公路客运，货运，旅游车辆租赁，配件维修（取第十三条经依法登记，公司的经营范围：公路客运，货运，旅游车辆租赁，配件维修（取

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